La Justicia Federal de Resistencia ordenó 18 allanamientos simultáneos en sucursales de la cadena de gimnasios Exen y otros inmuebles en Corrientes y Chaco, en el marco de una causa por presunto lavado de activos. Cinco personas fueron detenidas y dos permanecen con paradero desconocido fuera del país.
Un operativo ordenado por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia se ejecutó este viernes en simultáneo en 18 puntos de las provincias de Chaco y Corrientes. Los procedimientos incluyeron sucursales de la cadena de gimnasios Exen, domicilios particulares, concesionarias de automóviles, escribanías y estudios contables, según informaron fuentes judiciales.
La medida fue solicitada por el fiscal general Patricio Sabadini, de la Unidad Fiscal Resistencia, y autorizada por la jueza Zunilda Niremperger. Participaron alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional, 50 integrantes de la Policía del Chaco y personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto a contadores y peritos informáticos.
En Corrientes, el procedimiento principal se realizó en el primer piso del ex Hotel Guaraní, ubicado en calle Mendoza al 900, donde funciona una sucursal de Exen Gym. En Chaco, las requisas alcanzaron locales en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de inmuebles vinculados a la firma.
Siete imputados y cinco detenidos
El expediente cuenta con siete personas imputadas por lavado de activos, delito previsto en el artículo 303, inciso 1°, del Código Penal. Para cuatro de ellas, la acusación incluye el agravante de habitualidad y organización.
Entre los detenidos se encuentran el CEO de la firma, Federico Clinis Canal, junto a Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane, quienes fueron arrestados por riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek fueron notificados de la causa y permanecen en libertad.
Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, también con orden de detención, no fueron localizados en el país. Según información preliminar, se encontrarían en Brasil y Paraguay, por lo que la fiscalía solicitó una notificación roja de Interpol para su captura internacional.
Hallazgo de granjas de criptomonedas
Durante los allanamientos, los investigadores hallaron varias granjas de criptomonedas en domicilios particulares. Este tipo de equipamiento se utiliza para la minería de activos digitales y puede ser legal o no según su declaración ante los organismos correspondientes. La fiscalía indicó que este hallazgo se vincula con la hipótesis de blanqueo de fondos ilícitos.
Origen de la investigación
La pesquisa se inició a partir de la declaración de un arrepentido que vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización investigada por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas. El fiscal Sabadini ordenó relevamientos patrimoniales, informes tributarios y tareas de inteligencia financiera sobre bancos, billeteras virtuales y proveedores de activos virtuales.
Uno de los ejes de la causa es la expansión de Exen: entre febrero de 2025 y julio de 2026 pasó de una a siete sucursales, con proyección hacia Paraguay. En su requerimiento, Sabadini sostuvo que “resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado”.
La Policía del Chaco relevó las máquinas de cinco sucursales y las tasó, según el catálogo del proveedor oficial, en aproximadamente 1.434.241 dólares. Al comparar esa cifra con las facturas registradas, la diferencia no justificada ascendió a 582.049 dólares, equivalente al 58 por ciento del activo fijo relevado.
Hipótesis de narcotráfico
Según el requerimiento fiscal, los siete imputados habrían conformado un grupo destinado a introducir en el circuito legal fondos de origen ilícito, posiblemente provenientes del narcotráfico u otros delitos de acción pública. Sabadini calificó el ritmo de las inversiones como ajeno a una lógica comercial genuina: “La maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito”. También señaló que el nivel de vida de los acusados, con vehículos y viajes al exterior, no se condice con sus perfiles económicos declarados.
Cierre temporal de locales
Tras el operativo, la empresa Exen anunció el cierre temporal de todas sus sucursales mediante un comunicado en sus redes sociales, en el que pidió disculpas a sus clientes y agradeció la comprensión, sin brindar precisiones sobre la causa. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas procesales mientras se analiza el material secuestrado y se resuelve la situación de los imputados que permanecen fuera del país.